Збанкрутілий нафтотрейдер і власник подають до суду на ОАЕ та інших за позовом про шахрайство
Published: by .
ОАЕ, їх президент, нафтова компанія ADNOC, швейцарська приватна розслідувальна фірма та інші пред’явили позов до суду на 2,8 мільярда доларів від збанкрутілої нафтової компанії Lord Energy та її власника Хазіма Нади. Позов засновано на звинуваченнях у шахрайстві та цілеспрямованій спробі зганьбити компанію.
Позов було подано до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, 24 січня.
Нада та лорд Енерджі стверджують, що наприкінці 2017 року ОАЕ та деякі офіційні особи схвалили «темну» кампанію, спрямовану на применшення особистої репутації Нади та знищення торгової фірми лорда Енерджі.
У позові стверджується, що ОАЕ та ADNOC розглядали Lord Energy як зростаючого конкурента на азіатських ринках. ADNOC відмовився від подальших коментарів.
Нада звинувачує президента ОАЕ Мохамеда бін Заєда аль-Нахайяна в нагляді за кампанією через офіційних осіб ОАЕ та підставну компанію, яку найняли та заплатили мільйони приватній розслідувальній фірмі Alp Services SA, розташованій у Женеві, для координації кампанії.
І міністерство закордонних справ ОАЕ, і урядовий ЗМІ, а також Alp Services SA отримали електронні листи з проханням надати будь-які коментарі з цього приводу. Ніхто з них не відповів на ці листи. Нада заявив, що він виявив цю схему після того, як отримав від швейцарської влади понад 8000 зламаних документів із серверів Alp. Він також заявив, що відмовився платити хакерам, коли з ним зв’язалися ще в 2021 році. Незрозуміло, коли Нада отримав ці документи.
Альп поширював «вигадані історії» через ЗМІ та контактуючи з міжнародними банками та організаціями. Є твердження, що Лугано, швейцарська компанія Lord Energy та її дочірні компанії в США використовувалися як «прикриття для фінансування Братів-мусульман і Аль-Каїди».
Кампанія під кодовою назвою «Проект Арніка» була успішною, оскільки міжнародні банки та ключові партнери Lord Energy розірвали зв’язки з Nada ще в 2018 році, а потім оголосили про банкрутство в квітні 2019 року.
Незважаючи на історичні зв’язки батька Нади з “Братами-мусульманами”, Нада заявив, що ніколи не був пов’язаний з ісламістським рухом.
Наду та лорда Енерджі звинувачують у п’ятикратному порушенні законів США, включаючи шахрайство з банківськими послугами, банківське шахрайство та антимонопольне законодавство.
Позов подається на потрійну суму фактично завданих збитків. Сума збитків склала 923 мільйони фунтів стерлінгів, тоді як позов становить 2,8 мільярда фунтів стерлінгів.